The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Esta inhabilitación podría durar hasta twenty años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.
El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad legal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción prison.
Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a 2 años y multa del tanto al triplo.
En España, el marco legal del blanqueo de capitales se sustenta en una serie de leyes y disposiciones que regulan las acciones destinadas a prevenir esta práctica delictiva.
La cooperación entre países y organismos especializados es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales. A través de esta colaboración, se comparten información, se coordinan acciones y se establecen estrategias para prevenir y detectar el blanqueo de capitales a nivel world.
Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.
Establecimiento de mecanismos de Regulate y vigilancia en el sistema financiero para detectar transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.1 C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueamiento de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
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